Hành trình bắt nguyên cán bộ ngân hàng lừa hơn 21 tỷ đồng

Ngày 12/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV (PC46), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Bình Sơn, nguyên Phó phòng kế toán ngân quỹ, phụ trách phòng giao dịch Bãi Trành, thuộc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Như Xuân, Thanh Hóa về hành vi tham ô tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cán bộ chiến sĩ Phòng PC46, Công an Thanh Hóa phát hiện có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản tại phòng Giao dịch Bãi Trành, thuộc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Như Xuân. Thấy có dấu hiệu bị lộ, Ngô Bình Sơn lập tức bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Quá trình điều tra, các trinh sát, ĐTV đã chứng minh, trong thời gian từ tháng 10/2010 đến tháng 4/2011, lợi dụng danh nghĩa là Phó phòng kế toán ngân quỹ, Sơn đã tất toán 399 tài khoản tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt hơn 21,668 tỷ đồng tiền gốc và hơn 70 triệu đồng tiền lãi.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt của Nhà nước số tiền rất lớn nên Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Ngô Bình Sơn, đồng thời huy động các lực lượng, phương tiện tiến hành xác minh truy bắt.

Phát hiện đối tượng có biểu hiện lẩn trốn ở tỉnh Tây Ninh, một tổ công tác gồm hai đồng chí Thiếu tá Lê Mạnh Hùng, Đội phó Đội 3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) và đồng chí Lê Nhân Thưởng, cán bộ phòng PC46  đã vào Tây Ninh để xác minh, truy bắt.

Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã cử một tổ công tác phối hợp với Công an Thanh Hóa xác minh, truy bắt, đồng thời có 2 công văn gửi Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Tổng cục Cảnh sát Hoàng gia Campuchia và Giám đốc Cảnh sát thành phố Phnompenh đề nghị phối hợp với Cảnh sát Việt Nam để bắt đối tượng.

Qua thu thập thông tin, lực lượng chức năng xác định Sơn trốn ở nhà một người Việt Nam, định cư bên Campuchia ở quận Chomkmon, TP Phnompenh. Lập tức, hai đồng chí Hùng và Thưởng cùng các cán bộ Công an Tây Ninh lên đường sang nước bạn, bắt giữ được Sơn khi hắn đang ẩn náu ở phường Doncau, TP Chomkmon.

Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận do ham mê chơi cá độ bóng đá, nên dù là Phó phòng kế toán ngân quỹ, có thu nhập cao nhưng vẫn không đủ nướng vào cờ bạc. Thua  nhiều, túng bấn, Sơn đã nghĩ cách chiếm đoạt tiền của nhà nước. Theo đó, lợi dụng chức vụ của mình vừa làm giao dịch viên, vừa làm kiểm soát viên, Sơn lập 6 tài khoản khống, sau đó tất toán các tài khoản tiết kiệm của khách hàng, nộp tiền từ phòng giao dịch Bãi Trành chuyển tiền đến các tài khoản mình đã lập. Vốn là kỹ sư tin học, hiểu phần mềm tín dụng, lại phụ trách phòng giao dịch của ngân hàng nên Sơn đã "tự tung tự tác", viết giấy đề nghị chi tiền, tất toán tài khoản, sau đó lại tự ký phần kiểm soát để chuyển tiền đi. Chính vì vậy, suốt một thời gian dài, việc phạm tội của Sơn không bị phát hiện.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra hành vi phạm tội của Ngô Bình Sơn và xem xét, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan